环球今热点：胜利股份: 监事会对公司内部控制评价报告的意见
2023-03-17 17:27:45
证券之星
山东胜利股份有限公司监事会
(资料图)
对公司内部控制评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》
及配套指引、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关政策法规，公司监事会对公司2022年度内部
控制评价报告发表意见如下：
一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方
式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公
司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配
备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部
控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷，发现的一般内部控
制缺陷报告期内已经整改。
综上所述，监事会认为，公司2022年度内部控制评价报告全面、真
实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
监事会成员： 许佑君、韩永彬、宋文臻
山东胜利股份有限公司监事会
二〇二三年三月十六日
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